公告日期：2025-12-27

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-053
广东凌霄泵业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 12 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人。（简历详见附件）

苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生已取得独立董事证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与上述非独立董事一同提交公司股东会审议。公司第十二届董事会成员需通过累积投票制选举产生（职工代表董事除外），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

如本次换届完成，选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事人数比例符合相关法规的规定。
照法律、法规和《公司章程》等有关规定认真履行董事职责。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

附非独立董事候选人简历：

王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级工程师、教授级机械工程高级工程师。1980年5月至1980年11月，在广东省海丰县糖厂任技术员；1980年11月至1982年，在阳春电机厂任技术员；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1985年至1993年，在阳春电机厂任技术科长。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，领恒电气董事长，锦湖实业董事长。

截至本公告日，王海波先生持有公司股份105,781,089股,是公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘子庚先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年至1991年，在阳春县印刷厂历任技术员、车间副主任；1991年至1993年，在阳春电机厂任技术员、部长。1993年至今，在本公司历任部长、副总经理、董事会秘书兼董事；现任本公司董事兼董事会秘书。

截至本公告日，刘子庚先生持有公司股份2,720,944股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁瑞军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2017年获得广东省科学技术奖三等奖，2018年获得阳春科学技术奖一等奖，2019年获得广东省机械工业科学技术奖二等奖，2021年获得广东省机械工业科学技术……
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