公告日期：2025-09-17

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-043
广东凌霄泵业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:50 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日 9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生

4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2025 年 8 月 29 日在公司
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 166 名，代表公司有表决权的股份为 190,266,323 股，占公司股份总额的 53.1942%。

2、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 6 名，代表公司有表决权的股份为 173,523,451 股，占公司股份总额的 48.5133%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 160 名，代表公司有表决权的股份为 16,742,872 股，占公司股份总额的 4.6809%。

4、中小投资者情况

出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 160 名，代表公司有表决权的股份为 16,742,872 股，占公司股份总额的 4.6809%。

5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 189,869,671 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7915%；反对股数 215,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1134%；弃权股数 180,852 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0951%。

该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 16,346,220 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6309%；反对股数 215,800 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2889%；弃权股数 180,852 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0802%。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意股数 188,505,912 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0748%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；弃权股数 181,152 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0952%。

中小投资者表决情况：同意股数 14,982,461 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4856%；反对股数 1,579,259 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 9.……
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