公告日期：2025-04-11

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-007
广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议作出决议，定于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 下午 14:30 开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日
9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

1、截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 √

管理的议案》

10.00 《关于补选独立董事的议案》 √

公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指……
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