公告日期：2026-01-13

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-003
金龙羽集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

6、股权登记日：2026 年 1 月 6 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 282 名，代表股份 275,382,400 股，占
公司有表决权股份总数的 63.61%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 272,515,900 股，
占公司有表决权股份总数的 62.95%；通过网络投票出席会议的股东 278 名，代表股份 2,866,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。

注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

2.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；

表决结果：同意 275,244,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.95%；
反对 112,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.04%；弃权 25,500 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.01%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；

表决结果：同意 275,246,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.95%；
反对 109,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.04%；弃权 26,100 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.01%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 13 日

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