公告日期：2025-04-03

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035
金龙羽集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会。

2．会议召集人：第四届董事会

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司
章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4．会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年
5月16日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月9日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报 √

告》

2.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报 √

告》

3.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘 √

要》

5.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议 √

案》

6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议 √

案》

7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 √

9.00 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》 √

累积投 采用等额选举

票提案

10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（……
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