公告日期：2025-12-23

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-097
美格智能技术股份有限公司

关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上
市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板
上市的相关工作（以下简称“本次境外发行上市”）。公司已于2025年6月18日
向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
相关申请资料。

根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于2025年12
月19日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网
站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该相关申请资料为公司按照香港证券及
期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊
发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中
国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证
券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使
境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信
息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107979/documents/sehk25121901859
_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107979/documents/sehk25121901860.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准、核准），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年12月22日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。