公告日期：2025-10-17

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-083
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
12 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于
2025 年 10 月 16 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32
楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参
加表决董事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯
表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、 夏
有庆回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。
特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

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