公告日期：2025-04-28

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－034
美格智能技术股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第
四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募
集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额
为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，
实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户
存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据
项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金
额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2025年3月31日已投资
金额情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资金 拟投入募集资金

序号 项目名称 项目投资总额 已投资金额
金额（调整前） 金额（调整后）

5G+AIoT模组及解决方

1 44,589.20 40,296.24 39,229.85 10,019.63
案产业化项目

2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20 627.90

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05 25,647.53

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场
环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不
发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定

可使用状态时间 可使用状态时间

5G+AIoT模组及解决方案产

2026年2月23日 2028年2月23日

业化项目

研发中心建设项目 2026年2月23日 2028年2月23日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

5G+AIoT模组及解决方案产业化项目：经过多年发展，……
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