公告日期：2025-04-28

美格智能技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规
定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽
责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不
断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工
作情况汇报如下:

一、2024年度公司主要经营指标情况

2024年，在全体美格智能团队的共同努力下，公司各项业务继续健康高速发
展，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣非净利
润三项指标，均创公司成立以来历史新高。报告期内，公司实现营业收入29.41
亿元，同比增长36.98%，实现归属于上市公司股东净利润约1.36亿元，同比增长
110.16%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约1.27亿元，同
比增长243.61%。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2024年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开
9次董事会会议，共审议42项议案，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1 2024 年 1 月 31 日 第三届董事会第二十二次会议 《关于回购公司股份方案的议案》

《2023 年度总经理工作报告》

2 2024 年 4 月 23 日 第三届董事会第二十三次会议

《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年年度报告全文及摘要》

《2024 年第一季度报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于……
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