公告日期：2025-04-28

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-035
美格智能技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
决定，于2025年5月19日（星期一）下午15:00召开公司2024年年度股东大会，本
次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、出席对象

（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大
道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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