公告日期：2025-04-28

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－033
美格智能技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四
届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部分闲
置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额
为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，
实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户
存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据
项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金
额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2025年3月31日已投资
金额情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资金 拟投入募集资金

序号 项目名称 项目投资总额 已投资金额

金额（调整前） 金额（调整后）

5G+AIoT模组及解

1 44,589.20 40,296.24 39,229.85 10,019.63
决方案产业化项目

2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20 627.90

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05 25,647.53

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

造成。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年3月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为25,647.53万元，

募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为404.65万元，募集

资金余额为34,050.17万元，其中29,800万元用于暂时补充流动资金，其余

4,250.17万元以活期存款形式储存于募集资金专户。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

华夏银行股份有限公司 10887000000052289 151,348,468.18 12,673,871.55 活期

深圳水贝支行

上海浦东发展银行股份 7912007880190000……
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