公告日期：2025-04-28

东莞证券股份有限公司

关于美格智能技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“公司”） 2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美格智能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0002 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《2021 年度非公开发行股票预案》中约定的募集资金使用计划，募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金

1 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目 44,589.20 40,296.24

2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 66,957.40 60,359.44

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，
于 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，授权董事会根据实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况调整了各项目募集资金投入金额，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
金额（调整前） 金额（调整后）

1 5G+AIoT模组及解决方案 44,589.20 40,296.24 39,229.85
产业化项目

2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05

截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行……
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