公告日期：2025-04-28

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-026
美格智能技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日
以书面方式发出了公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月
25日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由
监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年
度监事会工作报告》。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024
年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》《公司 2024-2026 年股东回报规划》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度内部控制工作的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况。2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市……
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