公告日期：2025-04-28

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-025
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14
日以书面方式发出了公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年
4 月 25 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会
议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，
各董事均以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的
通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
度董事会工作报告》。

公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为公司 2025 年第一
季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.……
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