公告日期：2025-10-10

国信证券股份有限公司关于

深圳市卫光生物制品股份有限公司

主板向特定对象发行 A 股股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

赖聪聪先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2010年开始从事投资银行工作，曾参与广西城投企业债项目及重庆黔江城投（二期）企业债项目、苏垦农发（601952.SH）首发项目、星河生物（300143.SZ）2016年度重大资产重组项目等，曾担任苏垦农发（601952.SH）首发项目现场负责人、星河生物（300143.SZ）2016 年重大资产重组项目主办人、贵州轮胎（000589.SZ）2022 年公开发行可转债项目协办人。

袁功鑫先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾参与 ST 华龙（600242.SH）2010 年重大资产重组项目、舜天船舶（002608.SZ）首发项目、中环股份（002129.SZ）2012 年非公开发行项目、吉电股份（000875.SZ）2016 年非公开发行项目，曾担任舜天船舶（002608.SZ）2012 年公司债项目、星河生物（300143.SZ）2015 年重大资产重组项目、西部资源（600139.SH）2016 年重大资产重组项目主办人，吉电股份（000875.SZ）2016 年非公开发行项目协办人。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

赵亦奇先生：投资银行事业部业务总监，2012年加入国信证券从事投资银行工作，经济学学士，曾参与13渝鸿业债、14渝黔江债企业债项目，蜗牛数字IPO、天彦通信IPO、华舟海洋IPO等项目的保荐工作，担任星河生物（300143.SZ）2015年重大资产重组项目项目协办人。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：陈韵女士、谢春清女士、袁宜泉先生及吴凡女士。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称卫光生物、公司、发行人）

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道 3402 号办公楼一层
上市地点：深圳证券交易所

证券简称：卫光生物

证券代码：002880

成立时间：1986 年 4 月 7 日

联系电话：0755-27402880

经营范围：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）股权结构

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的总股本和股权结构如下：

股份类别 股份数量（股） 比例（%）

一、有限售条件股份 - -

二、无限售条件股份 226,800,000.00 100.00

其中：人民币普通股 226,800,000.00 100.00

三、股份总数 226,800,000.00 ……
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