公告日期：2025-04-23

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格

遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相

关规定，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉

尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东大会决议要求，切实维护公司及全体股

东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司围绕既定发展战略，坚持抓主业、促增长，树标杆、铸品牌，

强管理、提效能，推动各项工作取得新突破。公司全年实现营业收入 12.03 亿元，

同比增长 14.75%；净利润 2.54 亿元，同比增长 15.95%，经营业绩创历史新高。

二、董事会主要工作

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事

规则》等有关规定，共召开 9 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人

员出席情况均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司

全部董事均出席了董事会全部会议，认真审阅各项议案，并就相关重大事项审慎

发表意见。具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

1 第三届董事会第 2024 年 02 《关于受让下属单采血浆公司少数股东股权的议案》

二十三次会议 月 01 日

1.《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）
及其摘要〉的议案》

2 第三届董事会第 2024 年 02 2.《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办
二十四次会议 月 05 日 法〉的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项
的议案》

4.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修
3 第三届董事会第 2024 年 03 订稿）>及其摘要的议案》

二十五次会议 月 14 日 2.《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

4 第三届董事会第 2024 年 04 5.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

二十六次会议 月 24 日 6.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7.《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易
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