公告日期：2025-11-22

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-055

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 11 月 21 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。公
司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》

① 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量

根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《2022 年激励计划》”）的相关规定，公司 2022 年首次授予股票期权的激励对象中 9 名因离职触发
异动情形，其已获授但尚未行权的合计 441,000 份股票期权由公司注销。

公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 1 名激励对象未在行权期内完成行权，
根据《2022 年激励计划》的规定，所涉及的共计 13,500 份股票期权由公司注销。

根据《2022 年激励计划》的规定，首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核标准为：
以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不低于 330%，或以 2021 年营业收入为基
数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司将对上述首次授予股票期权第三个行权期所对应的
783,000 份股票期权进行注销。

② 2022 年预留授予股票期权注销原因及数量

根据《2022 年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面业绩考核标准为：
以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不低于 330%；或以 2021 年营业收入为基
数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司将对上述预留授予股票期权第二个行权期所对应的252,000 份股票期权进行注销。

综上，本次注销共计 1,489,500 份股票期权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

2.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2023 年 11 月 22 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，第四届监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；2024年 10 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，确定以上批次行权条件已成就，股票期权采用自主行权模式。在前述首次授予和预留授予部分的行权期内，激励对象合计已行权1,003,500 份，增加公司股份 1,003,500 股。

因股票期权激励对象行权导致公司股本增加，注册资本发生变化，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款。具体如下：

① 变更公司注册资本情况

类别 变更前 变更后

注册资本（元） 260,988,227 261,991,727

股数（股） 260,988,227 261,991,727

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