公告日期：2025-11-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动
资金及部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440 号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000616 号）予以验证确认。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》以及 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》
和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 10 月 31 日，
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投入募集
金金额 资金

1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 28,385.10 15,386.58

2 数字营销业务系统建设项目 39,036.05 8,500.00 273.02

3 一体化信息系统平台研发升级建 11,084.62 3,477.50 941.55
设项目

4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 3,637.40 187.13

5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 15,147.92 15,165.95

合计 122,071.90 59,147.92 31,954.23

三、本次拟终止的部分募投项目情况和终止原因

（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

公司“数字营销业务系统建设项目”总投资额 39,036.05 万元，拟使用募集资金 8,500.00 万元。该项目拟基于现有的沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理系统进行整合升级，在现有业务的基础上开发新的数字营销模块，建立完善的集创意、策略、内容、投放、数据为一体的全方面数字营销业务系统，项目建设期
为 2 年。截止 2025 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 273.02 万元，剩余募
集资金 8,257.61 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

（二）拟终止部分募投项目的原因

“数字营销业务系统建设项目”计划配置的硬件和软件，由于近两年 AI 技术的快速迭代和算法的持续优化，原设计的自购硬件软件投入方案难以适应技术发展需求，且采用算力租赁方式更具有性价比，继续硬件和软件投入已不符合成本效益原则；同时，在外部市场竞争压力持续加剧的情况下，公司持续推进降本增效，继续按原计划投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。