公告日期：2025-10-30

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-050

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218 公司大会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会并修订<公司章程>及其 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

附件的议案》 议案数（3）

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议

1.01 非累积投票提案 √

案》

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，
具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.以上提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股……
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