公告日期：2025-04-29

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-012

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第五届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2025 年 4
月 18 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定
人数，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

7 名董事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议表决。
（七）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震、边雨辰、陈涛回避表决。

（八）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决……
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