公告日期：2025-04-29

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（刘红路）

本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘红路，男，1951年出生，博士。2012年至今任中国亚洲经济发展协会执行会长；民营经济50人谈秘书长；全联并购公会顾问，全联并购公会金融科技专业委员会主任。曾任吕正操同志（原国家铁道部部长、铁道兵政委、第六届全国政协副主席）秘书；全国政协服务局办公室副主任、联络处处长；海南省台湾事务办公室副主任；海南省总商会（工商联）秘书长；中华全国工商联合会会员部部长，全国工商联第七届、第八届执行委员；中华全国工商联合会联络部部长（外事局长）。

本人不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议

9 2 7 0 0 否 3

报告期本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

1、本人担任第四届董事会审计委员会成员，本年度共召开5次审计委员会，本人履职情况如下：

（1）2024年03月19日，在公司召开的审计委员会2024年度第一次会议上参与《关于2023年年度报告审计工作的沟通》。

（2）2024年04月08日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第九次会议上，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告及摘要》《2023
年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关
于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2023年年度内部
审计工作报告的议案》。

（3）2024年04月29日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十次会议上，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》《关于公司2024
年第一季度内部审计工作报告的议案》。

（4）2024年08月16日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文的议案》《关于公司2024
年半年季度内部审计工作报告的议案》。

（5）2024年10月25日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议上，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》《关于公司
2024年第三季度内部审计工作报告的议案》。

2、本人同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会成员，本年度共召开5次
董事会薪酬与考核委员会，本人履职情况如下：

（1）2024年04月08日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议上，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

（2）2024年05月27日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议上，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的
议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（3）2024年10月21日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议上，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

（4）2024年10月27日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议上，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部
分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个
行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部
分第一个行权期行权条件……
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