公告日期：2025-04-29

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024年度主要经营指标情况

公司2024年度实现营业收入279,018.34万元，较上年同期增长3.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,408.26万元，较上年同期下降878.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,779.87万元，同比下降1,036.72%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开11次会议，履行了董事会的重大决策职责，具体情况如下：

2024年1月10日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于增加公司注册资本并修改<北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程>的议案》《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年度向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年度向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开股东大会的议案》共11项议案。
2024年4月18日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于评估独立董事2023年度独立性情况的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》共18项议案。

2024年4月29日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》共1项议案。

2024年5月31日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于公司向北京银行股份有限公司天桥支行申请综合授信额度的议案》《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》共4项议案。

2024年7月15日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行

2024年8月27日，公司以现场方式召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》共2项议案。

2024年1……
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