公告日期：2025-04-29

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-017

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开 2024 年年度股
东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
22 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 19 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案 该列打

编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √

2.提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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