公告日期：2025-04-29

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（金永生）

本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责
履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及
经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。
现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人金永生，男，1965年出生，北京邮电大学经济管理学院教授、博士生
导师；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；
工业与信息化部信息通信专家委员会委员。

本人不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议

9 2 7 0 0 否 3

报告期本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定
程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人担任第四届董事会审计委员会成员，本年度共召开5次审计委员会，本人履职情况如下：

① 2024年03月19日，在公司召开的审计委员会2024年度第一次会议上参与《关于2023年年度报告审计工作的沟通》。

② 2024年04月08日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第九次会议上，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度
内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于非
经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2023年年度内部审计
工作报告的议案》。

③ 2024年04月29日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十次会议上，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》《关于公司2024年第
一季度内部审计工作报告的议案》。

④ 2024年08月16日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文的议案》《关于公司2024年
半年季度内部审计工作报告的议案》。

⑤ 2024年10月25日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议上，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》《关于公司2024
年第三季度内部审计工作报告的议案》。

2、本人同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度共召开5次董事会薪酬与考核委员会，本人履职情况如下：

① 2024年04月08日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议上，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

② 2024年05月27日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议上，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

③ 2024年10月21日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议上，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

④ 2024年10月27日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议上，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部分

权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分
第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2022年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。

⑤ 2024年11月22日，在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议上，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的
股票期权的议案》《关于注销公司2022年股票期权激励计划……
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