公告日期：2025-04-29

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（栾甫贵）

本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届、第五届董事会独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》和《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，
勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业
务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东
的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人栾甫贵，男，1961年出生，博士，中国注册会计师（非执业），现任
首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾任黑龙江八一农垦大学农经
系副主任、副教授，天津商学院会计系主任、教授，北京工业大学经管学院会
计系主任、教授。曾荣获国内贸易部“有突出贡献的科学、技术、管理专家”、财政部会计名家等荣誉以及中国会计学会优秀论文奖、中国会计学会财务成本
分会“中洲光华杯学术创新奖”、北京市精品教材奖、黑龙江省优秀教学成果
一等奖、北京高校优质本科教材奖等奖励，兼任中国会计学会会计教育专业委
员会委员职务。

本人不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议

11 3 8 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开5次审计委
员会，本人履职情况如下：

① 2024年03月19日，在公司召开的审计委员会2024年度第一次会议上参与《关于2023年年度报告审计工作的沟通》。

② 2024年04月08日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第九次会议上，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度
内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于非
经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2023年年度内部审计
工作报告的议案》。

③ 2024年04月29日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十次会议上，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》《关于公司2024年第
一季度内部审计工作报告的议案》。

④ 2024年08月16日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文的议案》《关于公司2024年
半年季度内部审计工作报告的议案》。

⑤ 2024年10月25日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议上，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》《关于公司2024
年第三季度内部审计工作报告的议案》。

2、本人同时担任第四届董事会提名委员会成员，本年度共召开2次董事会
提名委员会，本人履职情况如下：

① 2024年11月22日，在公司召开的第四届董事会提名委员会第二次会议上，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

② 2024年12月09日，在公司召开的第四届董事会提名委员会第三次会议上，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

3、2024年12月12日，经2024年第三次临时股东大会审议，董事会完成换届选举，本人于第四届董事会担任的相关职务任期届满，同时当选公司第五届董

委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

4、报告期内，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2025年，独立董事将根据《公司独立董事工作制度》履行独立董
事专门会议相关工作。

三、现场工作情况

报告期内，本人现场工作时间为14个工作日，期间与参加股东大会的中小股东进行了充分的沟通交流，对公司进行了现场考察和实地调研，并对公司……
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