公告日期：2025-12-20

中原证券股份有限公司

关于无锡智能自控工程股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为无锡

智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）2023 年度以

简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司

部分募集资金投资项目延期事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家

（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格

为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除

发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资

金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专

户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2025 年 11 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目及

募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 扣除发行费用 截至 2025 年 截至 2025 年 11 计划达到预定
融资项目名称 承诺投资 后拟投入募集 11 月 30 日累 月 30 日投资进 可使用日期
总额 资金总额 计投入金额 度

1、开关控制阀制 13,000.00 12,616.86 3,639.13 28.84% 2025年12月31
造基地项目 日

募集资金 扣除发行费用 截至 2025 年 截至 2025 年 11 计划达到预定
融资项目名称 承诺投资 后拟投入募集 11 月 30 日累 月 30 日投资进 可使用日期
总额 资金总额 计投入金额 度

2、补充流动资金 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用

及偿还有息负债

合计 18,000.00 17,616.86 8,639.13

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、 本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

致。

三、募集资金专户储存情况

截止 2025 年 11 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目募

集资金账户储存情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 募集资金 备注

余额

中国银行 其中暂时补充流动资金 7,000.00 万元，现金管理

无锡分行 515779675008 9,247.44 购买结构型存款余额 2,000.00 万元.

四、募投项目前次延期的具体情况

公司于 20……
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