公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人章玲洁作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，合伙人律
师。2007 年参加工作，先后任职于沈阳市苏家屯区人民法院、江苏开炫律师事务处、江苏蠡湖律师事务所，历任审判员、副庭长、执业律师、合伙人，长期从事司法审判及法律服务工作，现任江苏开炫律师事务所合伙人，无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的
董事会会议共 11 次，实际出席 11 次；应出席的股东大会共 1 次，实际出席 1 次，
没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必

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要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，作为董事会审计委员会委员，本人参加审计委员会会议 3 次，
审议了选举第五届审计委员会主任委员、提名公司内部审计负责人、对《2024 年半年度报告》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2024 年第三季度报告》进行审议。

2024 年度，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次，审议选举第五届薪酬与考核委员会主任委员等议案。

（三）参与独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开第五届独立董事专门会议 1 次，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，累计现场工作时间超 15 天。监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、在 2024 年度，本人深知独立董事职责之重大，始终以勤勉尽责的态度，全身心地投入到每一项工作之中。对于董事会审议的各类议案，无论大小，均给予高度重视。在收到议案后，认真研读所提供的材料及相关附件，对每一个细节都进行深入剖析。通过全面了解议案的背景、目的、实施方案以及可能产生的影响，秉持独立思考、客观分析、审慎判断的原则，做出合理的表决决策，确保公司决策的科学性与合理性。

2、在公司定期报告及其他相关事项方面，本人严格履行监督职责，以专业

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