公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期
届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。

2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全
研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任讲师、副教授、教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导
师；2024 年 5 月 23 日，公司进行了换届选举，本人不再担任无锡智能自控工
程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的
董事会会议共 5 次，实际出席 5 次；应出席的股东大会共 3 次，实际出席 3 次，

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没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人共参加董事会审计委员会会议 2 次，审议了公司提名内部审计负责人、定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。作为董事会提名委员会委员，本人共参加董事会提名委员会会议 1 次，审议了公司提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事等事项。

（三）发表独立意见及参与独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开第四届独立董事专门会议 1 次，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，累计现场工作时间超 15 天。监督董事会相关决议的具体执行，持续关注并了解公司的最新经营状态和市场表现。始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；利用个人专业知识和经验，为公司的战略规划、管理改进、风险控制等领域提供建设性意见，助力公司可持续发展。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露工作履职情况。在本年度日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2024 年度信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2、密切关注公司经营决策。就任公司独立董事以来，本人与公司保持良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我们汇报公司生产

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