公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24
日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司 2024 年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设、研发、市场及经营能力等因素，拟确定 2025 年度实现营业收入 12.5 亿元为目标，力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况，项目建设情况，团队努力程度等多方面因素，存在不确定性。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2025 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 2,890,656.24 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余
公积金 289,065.62 元，加年初未分配利润 532,862,706.16 元，减 2023 年度派发现金
股利 15,906,333.98 元，2024 年实际可供股东分配的利润为 519,557,962.80 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 0.20 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司
债券转股期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数，分配比例不变。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司……
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