公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。本人于 2024 年 5 月 23 日因任期
届满换届离任。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级
高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有
限公司，从事工程设计工作。2024 年 5 月 23 日，公司进行了换届选举，本人不
再担任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 会次数 次数 会次数 事会会议

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

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本人对董事会审议的重大事项均进行认真审核，详细了解议案的背景，充分核查相关资料，本着谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人对所有议案均投了赞成票，无投反对票和弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，作为董事会审计委员会委员，本人共参加董事会审计委员会会议 2 次，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。

2024 年度，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，审议了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬。

（三）参与独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开第四届独立董事专门会议 1 次，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本年度，本人除参加董事会、董事会专门委员会及股东大会会议外，多次对公司进行现场考察，累计现场工作时间超 15 天。重点对公司生产经营、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行监督检查，并通过电话、邮件等其他通讯方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用本人所掌握的石化行业方面的专业知识为公司提出意见和建议，对公司的稳步发展起到了积极的推动作用。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信披义务，积极推动公司开展投资者关系活动，与投资者进行有效沟通，确保投资者能够充分了解公司经营状况和重大事项，维护投资者的知情权和合法权益。通过多次实地访问公司生产经营场所……
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