公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（周二）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度财务预算的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2025 年度审计机构的议案》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案》

同时，公司独立董事将在本次年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。