公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人吴明芳作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月参加工作，
会计学本科学历，高级会计师，正高级经济师。先后任无锡职业技术学院财经学院教师、财务处处长、审计处处长、后勤管理处处长、资产管理处处长、财经学院党总支书记。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的
董事会会议共 11 次，实际出席 11 次；应出席的股东大会共 1 次，实际出席 1 次，
没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人参加审计委员会会议 3次，审议了选举第五届审计委员会主任委员、提名公司内部审计负责人、对《2024年半年度报告》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2024 年第三季度报告》进行审议。

2024 年度，作为董事会提名委员会委员，本人共参加董事会提名委员会会议 1 次，审议了选举第五届战略委员会主任委员相关事项。

（三）参与独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开第五届独立董事专门会议 1 次，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，累计现场工作时间超 15 天，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、在 2024 年度，本人始终勤勉尽责地履行独立董事的职责。针对每一项需董事会审议的议案，均在认真细致地审核所提供议案材料及相关附件后，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权。

2、对于公司的定期报告及其他相关事项，本人做出了客观、公正的判断。同时，严格监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性，切实有效地维护股东利益。

3、注重自身能力提升，积极加强学习。2024 年度，本人踊跃参加各类相关培训，对公司治理、独立董事责任以及股东权益维护等方面进行深入研究，进而

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。