公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会相关要求及《公司章程》等规定，同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 2,890,656.24 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余

公积金 289,065.62 元，加年初未分配利润 532,862,706.16 元，减 2023 年度派发现金
股利 15,906,333.98 元，2024 年实际可供股东分配的利润为 519,557,962.80 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 0.20 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数，分配比例不变。

以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额 7,077,455.02 15,906,333.98 11,638,796.60

（元）

回购注销总额 279,805.38 0 0

（元）

归属于上市公司股 22,698,355.99 104,963,105.04 83,627,828.22

东的净利润（元）

合并报表本年度末

累计未分配利润 529,717,525.24

（元）

母公司报表本年度

末累计未分配利润 519,557,962.80

（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度

累计现金分红总额 34,622,585.60

（元）

最近三个会计年度

累计回购注销总额 279,805.38

（元）

最近三个会计年度 70,429,763.08

平均净利润（元）

最近三……
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