公告日期：2026-01-08

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-003

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第一次会议的通知。本次会议于2026年1月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会2026年第一次会议决议

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-003

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 8 日

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