公告日期：2026-01-08

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7
日召开了第五届董事会 2026 年第一次会议，审议并通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

一、参股公司增资情况概述

1、近日，公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）的控股股东苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”）拟以现金方式对安徽吉光进行增资，同时安徽吉光拟以增资扩股方式引入新投资方成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾原点”）。天禄科技对安徽吉光投资 4,333.00 万元，认购新增注册资本 3,780.53 万元，元禾原点对安徽吉光投资 3,000.00 万元，认购新增注册资本 2,617.49 万元。本次安徽吉光注册资本将由人民币 36,902.35 万元扩大至人民币 43,300.37 万元，公司及安徽吉光其他原股东均放弃本次增资优先认购权。

2、公司放弃相关优先认购权事项已于2026年1月7日经公司第五届董事会2026 年第一次会议审议通过，公司董事会拟授权公司管理层负责开展具体实施工作。

3、本次放弃参股公司增资优先认购权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司的概况

公司名称：安徽吉光新材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：36,902.353 万元人民币

成立日期：2023 年 03 月 22 日

法定代表人：梅坦

住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路 1918 号（苏滁
现代产业园-期）8 号物业楼 403-134 座

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材 料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件 生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目）。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/

2025 年 1-9 月 2024 年度

资产总额 40,207.00 28,507.44

净资产 34,926.93 27,968.80

营业收入 - -

净利润 -1,041.87 -1,098.58

注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。

（三）本次增资扩股定价依据：股东按每一元注册资本价格 1.1461 元认缴
新增注册资本。本次增资各方根据平等、自愿、公平的原则，协商确定增资价格， 定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（四）本次交易前后股权结构：

增资前 增资后

股东名称 认缴出资额 认缴出资额

（万元） 持股比例 （万元） 持股比例

苏州天禄光科技股份有限公司 20,667.00 56.00% 24,447.53 56.46%

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 5,000.00 13.55% ……
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