公告日期：2025-12-30

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6606.14万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 2026 年预计 2025 年 1-11
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 金额（不含税） 月实际发生金
额（不含税）

向关联人采购 湖北广利沣高分 采购材料 市场定价 1622 159.52
原材料 子材料有限公司

向关联人采购 湖北三利沣新材 采购材料 市场定价 3295 410.76
原材料 料有限公司

向关联人提供 无锡利友光电科 后段裁切

服务 技有限公司 OEM 代 市场定价 1021.52 207.12
工

向关联人提供 黄冈利友光电材 后段裁切 市场定价 639.62 61.29
服务 料有限公司 OEM 代

工

向关联人提供 湖北利友光电科 软件使用 评估定价 28 0

服务 技有限公司 权转让

注：2025年1-11月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 2025年 2025年预 实 际 发 生 实 际 发 生

关联交 关联人 交易 1-11月实 计金额 额 占 同 类 额 与 预 计 披露日期及
易类别 内容 际发生额 (不含税) 业 务 比 例 金 额 差 异 索引

(不含税) （%） （%）

向关联 2025 年 1 月 15
湖北广利沣 采购 日披露于巨潮
人采购 高分子材料 材料 159.52 1194.69 1.29% -87% 资讯网的《关
原材料 有限公司 于2025年度日

向关联 常关联交易预
湖北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。