公告日期：2025-11-13

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30

网络投票时间为：2025年11月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15 至 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2025 年 11 月 6 日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 97 人，代表股份 34,674,629 股，占公司总股份的 19.9411％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份 33,237,663 股，占公
司总股份的 19.1147％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 1,436,966 股，占公司总股份的
0.8264％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计94 人，代表股份 1,437,266 股，占公司总股份的 0.8266％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

2.00、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本议案需逐项表决，作为投票对象的 8 项子议案表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1021％。

中小股东总表决情况：

同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7985％；反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权……
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