公告日期：2025-04-23

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30

网络投票时间为：2025年4月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15 至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 132 人，代表股份 43,700,914 股，占上市公司总股份的 25.1321％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份 33,206,296 股，占上
市公司总股份的 19.0967％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 10,494,618 股，占上市公司总股份
的 6.0354％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计129 人，代表股份 468,730 股，占上市公司总股份的 0.2696％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 43,659,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9057％；反对
35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意427,530股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2103％；反对35,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4670％；弃权 6,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3227％。

（2）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 43,654,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8927％；
反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意 421,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9942％；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3894％。

（3）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 43,654,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947％；
反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权11,000股（其中，因未……
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