公告日期：2025-04-19

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于
2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于参股
公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、参股公司增资情况概述

2023 年 5 月，公司与黄冈市人民政府签订《黄冈超宽幅偏光片项目投资合
同》，双方合作在黄冈高新技术产业开发区投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进本项目实施，同意投资设立湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”或“目标公司”）作为项目具体实施主体。具体内容详见 2023 年 5月 5 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-035）。

2024 年 12 月，湖北三利谱的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下
简称“湖北利友”）与住友化学株式会社（以下简称“住友化学”）及其控制的关联企业（以下合并简称“住友集团”）签署交易协议，拟收购住友化学及住友集团持有的部分 LCD 偏光片业务相关的公司股权及相关资产与服务。公司拟投资湖北三利谱项目资金用途变更为供湖北三利谱控股子公司用于支付收购住友化学项目对价以及项目建设经营。参股公司收购住友化学项目的具体内容详见
2024 年 12 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股
公司子公司收购资产的公告》（公告编号：2024-073）。

2025 年 2 月，深圳市合能壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
能壹号”）、三利谱分别以人民币 27,600 万元、9,000 万元的价格认购参股公
司湖北三利谱 2,760 万元、900 万元新增注册资本。具体内容详见 2025 年 2 月
22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司增资的
公告》（公告编号：2025-008）。截至本公告披露日，该增资尚未实施。

参股公司湖北三利谱因战略规划和经营发展需要，拟以增资扩股的方式引入新投资方湖北黄冈液晶产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北投资基金”）。本次增资完成后，目标公司注册资本将由 3,660 万元人民币增加至
12,200 万元人民币，每 1 元新增注册资本的认购价格为人民币 10 元；其中湖北
投资基金以现金方式出资 54,200 万元认购 5,420 万元注册资本，合能壹号以现金方式出资 10,200 万元认购 1,020 万注册资本，公司放弃部分股权的优先认购权以现金方式出资 21,000 万元认购 2,100 万元注册资本。

本次增资完成后，湖北投资基金持有目标公司44.4262%的股权，合能壹号持有目标公司股权比例由75.4098%下降至30.9836%，公司持有目标公司24.5902%的股权，比例不变。本次增资完成后，目标公司仍为公司的参股公司，不会导致合并报表范围发生变更。

本次对参股公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

（一）交易对手方一

公司名称：湖北黄冈液晶产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91421183MAEGX1F05Y

类型：有限合伙企业

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号

执行事务合伙人：湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司（委派代表：熊春明）

注册资本：54,400 万元

成立日期：2025 年 4 月 15 日

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

湖北投资基金与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被执行人。

（二）交易对手方二

公司名称：深圳市合能壹号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MACXPNHH59

类……
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