公告日期：2026-01-21

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002
深圳市安奈儿股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日以通
讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式
出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件及电话通知等形
式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：

1.1 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

1.4 关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于修订《内部控制制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需股东会审议通过。

上 述 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 刊 登 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

2.1 提名杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业……
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