公告日期：2025-10-29

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-057
深圳市安奈儿股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权代表办理后续工商变更登记相关事宜。

二、取消监事会的情况

本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。在股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任监事会成员自动离任，继续在公司担任其他职务，与之相关的公司《监事会议事规则》亦将同步废止。

截至本公告披露之日，公司监事谢惠芳女士、梁斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；监事肖春花女士持有公司股份 6,305 股，占公司目前总股本的 0.003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持有的公司股份将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

公司监事的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司监事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

三、修订公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

1 《募集资金管理制度》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《关联交易决策制度》 修订 是

6 《对外担保管理办法》 修订 是

7 《对外投资管理办法》 修订 是

8 《印章管理制度》 修订 否

本 次 修 订 后 的 公 司 治 理 制 度 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表

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