公告日期：2025-04-25

深圳市安奈儿股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人林朝南，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的履行独立董事职责。

在 2024 年度中，本人及时了解公司的生产经营情况及发展状况，通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人林朝南，出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。2019 年 12 月至今任公司独立董事，兼任建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案讨论并提出合理建议，为董事会的决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案均投同意票。

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024 年度出席董
事会、股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股

姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会

事会会议 次数

林朝南 8 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司共召开了 7 次审计委员会，2 次提名委员会。本人于 2024 年
度出席董事会专门委员会会议情况如下：

2024 年召开的审计委员会

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

7 7 0 0

林朝南

2024 年召开的提名委员会

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

本人作为公司董事会审计委员会委员、召集人，召集并主持公司审计委员会的日常会议，认真履行职责。根据公司实际情况，对审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对《内部控制制度》的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计报告进行认真审阅，掌握公司年度审计工作安排及进展情况，发挥审计委员会委员、召集人的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会提名委员会委员，参加了公司提名委员会的日常会议，对公司董事会、监事会、高级管理人员组成等情况进行了讨论与审阅，对补选独立董事的任职资格进行了认真审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人参加了 4 次。对于提
交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时与公司管理层、相关部门
实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）行使特别职权情况
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