公告日期：2025-04-25

深圳市安奈儿股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人曾任伟，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的履行独立董事职责。

报告期内，本人经 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会投
票表决通过，被选举为公司第四届董事会独立董事。本人拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较为丰富的经验。在本人任职期间内，本人积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人曾任伟，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学管理
学博士。2006 年 12 月至今任深圳市博商控股有限公司董事；2012 年 10 月至今
任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司总经理；2015 年 6 月至今任深圳市博商同欣投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至 2016
年 7 月任加德（深圳）基金管理有限公司执行董事兼总经理；2021 年 11 月至今
任博商教育（广东）集团有限公司董事。2013 年 12 月至 2019 年 12 月曾任公司
独立董事，2024 年 12 月起担任公司独立董事。。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十
七次会议，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各议案讨论并提出合理建议，对董事会各项议案均投同意票。

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024 年度出席董
事会、股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股

姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会

事会会议 次数

曾任伟 1 1 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人自 2024 年 12 月 6 日担任独立董事及审计委员会委员，薪酬与考核委员
会委员、召集人以来，公司未有召开董事会专门委员会会议的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人自 2024 年 12 月 6 日
担任独立董事以来，公司未有召开独立董事专门会议的情形。

（四）行使特别职权情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，依据相关法律和规章的规定，未发现需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，了解公司业务、财务状况、公司内部控制制度的执行情况和公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料。

（六）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况

本人于 2024 年 12 月 6 日就任独立董事，尽管本人的任职时间较短，在公司
现场工作时间 2 日，但本人充分利用出席董事会会议时间，积极与公司其他董事及高级管理人员进行沟通，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展。公
司采用热线电话、业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（七）上市公司配合独立董事工作情况

在上述履行职责过程中，公司管理层、董秘办积极与本人沟通交流，召开相关会议前，公司董秘办精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，对本人工作给予了积极支持和配合，保证了独立董事有效行使职权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

三、2024……
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