公告日期：2025-04-25

深圳市安奈儿股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 63,895.74 万元，归属于上市公司股东的净利润
-11,465.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 10.20 亿元，归属于
上市公司股东的净资产为 7.06 亿元。

报告期内，公司持续调整渠道布局，淘汰低效店铺；强化存货的精细化管理，通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，有效降低库存；同时，公司加强预算管理及费用管控，打造心智品类，增强产品和品牌的核心竞争力。

未来，在渠道方面公司会继续探索合作模式多元化，明确渠道定位，聚焦关键区域的经营拓展；供应链方面，公司会根据产品销售实况灵活调整供货策略，以适应市场变化。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，作出
下：

1、2024 年 3 月 1 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《审计部 2023 年度工作报告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 3 日，公司以现场及电话会议方式召开了第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，公司以现场及电话会议方式召开了第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《<董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《<董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于确定审计机构 2023 年度审计费用的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟终止部分募投项目的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《<董事会关于2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明>的议案》《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核情况与 2024 年绩效考核方案的议案》《关于公司 2024 年度经营建议计划报告的议案》《关于公司内部业务整合的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于修订<公司印章管理制度>的议案》《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》。

4、2024 年 8 月 27 日，公司以通讯会议方式召开了第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于注……
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