公告日期：2025-04-25

贵阳新天药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（官峰）

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香
港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师，
2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海
益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任苏州华一新能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益
出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司财务管理、风险控制、
规范运作和重大资本运作等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议和意
见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。

（一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况

报告期内，公司共计召开 13 次董事会会议，3 次股东大会会议，本人均亲
自出席了董事会会议，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，并对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，因工作时间冲突，本人未出席公司分
别于 2024 年9 月 20 日、2024 年12 月23日召开的 2024年第一次临时股东大会、
2024 年第二次临时股东大会，并向公司董事会提交了请假单。

（二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
官峰（审计委员会召集人）

4 4 1 1

出席率 100% 100%

（三）报告期内，发表独立董事审核意见情况

2024 年内，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办
法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对董事会审议的相关议案
发表了如下审核意见：

时间 会议届次 议案内容 审核意见

第七届董事会第二十 1、关于公司发行股份购买资产暨关

2024/3/7 联交易方案的议案等相关议案 同意
一次会议

第七届董事会第二十 1、关于 2023 年度日常关联交易执行

2024/4/10 情况及 2024 年度日常关联交易预计 同意
二次会议 的议案

第七届董事会第二十 1、关于终止发行股份购买资产暨关

2024/7/26 联交易的议案 同意
五次会议

审计机构和公司内审人员进行沟通……
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