公告日期：2025-04-25

贵阳新天药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。

2024 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的
核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 8.58亿元，较去年同期下降 10.11%；实现净利
润 5,232.29 万元，较去年同期下降 35.30%；截至报告期末，总资产 19.51 亿元，
所有者权益合计 11.95 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完善， 抗风险能力得到有效提升。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，董事会会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1 2024/1/25 第七届董事会第 审议《关于不提前赎回“新天转债”的议案》。

十七次会议

2 2024/1/31 第七届董事会第 审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》。

十八次会议

3 2024/2/4 第七届董事会第 审议《关于继续回购公司股份的议案》。

十九次会议

4 2024/2/6 第七届董事会第 审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》。

二十次会议

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合
相关法律法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》；

2.1 本次交易整体方案

2.2 发行股份的种类、面值和上市地点

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.5 发行数量

2.6 滚存未分配利润安排

2.7 过渡期损益归属

2.8 发行股份购买资产的股份限售安排

2.9 业绩承诺及补偿安排

2.10 本次重组决议的有效期

3、审议《关于<贵阳新天药业股份有限公司发行股份
第七届董事会第 购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
5 2024/3/7 二十一次会议 4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<交
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