公告日期：2025-04-25

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-016
贵阳新天药业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日上午9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现场会议表决的董事有王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、官峰先生、张捷女士共5人，董事董大伦先生、王金华先生、何忠磊先生、高立金先生共4人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司经营管理层在董事会的带领下，切实履行各项职责，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，在持续深化市场营销体系改革、提升公司研发能力、升级品牌营销战略，构建长期增长引擎、信息数字化建设、提升品牌形象等方面发力，在严峻的行业环境下仍取得了一定的经营成果，较好地完成公司年度目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》
经审核，董事会认为：公司 3 位现任独立董事均未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响，不存在不得担任公司独立董事的任何情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事高立金先
生、官峰先生、张捷女士在本议案的表决中进行了回避。

4、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第18 号》规定，公司会计政策需对流动负债与非流动负债的重新划分及应付账款融资、售后租回交易、投资性房地产、质量保证类业务等会计处理政策进行相应变更，结合公司实际业务，该会计政策变更对公司无实质性影响，本次属于会计准则调整引起的会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《 2024 年 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-020 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：……
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