公告日期：2025-04-25

贵阳新天药业股份有限公司

董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及
审计委员会履行监督职责情况的报告

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）和《公司章程》等相关规定，现将贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原名为“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下：

一、2024 年度年审会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业
务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公
司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期
间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在
本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、项目成员信息

签字项目合伙人：王晓明，2002 年 12 月成为注册会计师，2001 年 1 月开始
从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2021 年 12 月开始
为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数 8 家。

签字注册会计师：洪琳，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从
事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2021 年 12 月开始为
公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 4 家。

质量控制复核人员：孙蕊，2018 年 7 月成为注册会计师，2015 年 8 月开始
从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2023 年 12 月开始为
公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数量 5 家。

2、诚信记录、独立性

项目合伙人王晓明、签字注册会计师洪琳、项目质量复核人孙蕊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别与 3 家符合为上市公司提供审计服务条件的会计师事务所进行了
竞争性谈判，并于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会审计委员会第八次会议，
审议通过了《关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，公司审计委员会提议聘请北京德皓国际作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并将
该议案提交董事会审议。

结合竞争性谈判的评分结果和董事会审计委员会的审议结果，经综合考虑审计费用报价、会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平等相关评价要素
后，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，负责公司 2024 年度财务审计
工作及内部控制审计工作。该议案后经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年
年度股东大……
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