公告日期：2025-04-25

贵阳新天药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的
规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，遵守诚信原则，勤勉
履职，认真监督，积极维护公司、股东、员工的权益。现将监事会 2024 年度工
作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司第七届监事会共 3 人，分别为非职工代表监事安万学先生、靳如珍女
士和职工代表监事游何宇先生。

报告期内，监事会各成员均积极出席监事会会议，并列席或出席董事会、
股东大会的历次会议，参与公司重大决策讨论，监督和审查公司董事会、股东
大会的议案和程序。2024 年度共召开了监事会会议 9 次，具体会议情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1 2024/1/31 第七届监事会 审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》。

第十二次会议

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相
关法律法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方
案的议案》；

2.1 本次交易整体方案

2.2 发行股份的种类、面值和上市地点

2.3 发行对象及认购方式

2 2024/3/7 第七届监事会 2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

第十三次会议

2.5 发行数量

2.6 滚存未分配利润安排

2.7 过渡期损益归属

2.8 发行股份购买资产的股份限售安排

2.9 业绩承诺及补偿安排

2.10 本次重组决议的有效期

3、审议《关于<贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<交易框
架协议>的议案》；

5、审议《关于本次交易预计构成重大资产重组的议
案》；

6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；

9、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
—上……
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