公告日期：2025-04-25

贵阳新天药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（张捷）

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师，
2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月
至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至 2024 年 9 月任江苏力星通用
钢球股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任锐奇控股股份有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、年度履职概况

2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益

出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司人才管理、激励机制、

财务管理和风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建

议和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。

（一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况

2024 年董事会会议召开次数 13

应出席董事 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

董事姓名 职务

会次数 席次数 次数 次数 自出席会议

张捷 独立董事 13 13 0 0 否

2024 年股东大会会议召开次数 3

应出席股东 亲自出

董事姓名 职务 缺席次数

大会次数 席次数

张捷 独立董事 3 3 0

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2024 年，本人均亲自出席了公司召开的董事会、股东大会。

（二）出席董事会专门委员会的情况

独立董事 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

张捷（薪酬与考核 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

委员会召集人） 1 1 1 1 4 4

出席率 100% 100% 100%

（三）报告期内，发表独立董事审核意见情况

2024 年内，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办

法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对董事会审议的相关议案

发表了如下审核意见：

时间 ……
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